Asesoría legal y regulatoria
Asesoramiento en derecho administrativo y empresarial, compliance normativo y prevención del lavado de activos, para asegurar el cumplimiento que su actividad requiere.
Servicios
Un programa completo, del diagnóstico a la auditoría.
Cada servicio se puede contratar por separado o dentro de un acompañamiento continuo.
Programas de cumplimiento
Diseño e implementación del Sistema de Prevención de LA/FT/FP (lavado de activos, financiación del terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva): informe técnico de autoevaluación de riesgos, declaración de tolerancia al riesgo y manual de prevención, así como programas de integridad internos.
Asesoría y outsourcing de compliance
Acompañamos al Oficial de Cumplimiento en la gestión diaria: consultas, requerimientos de organismos, reportes sistemáticos ante la UIF, regímenes informativos y plan de capacitación.
Seguridad de la información y gobernanza de IA
Relevamiento, diagnóstico y plan de implementación frente a estándares internacionales y a los requisitos normativos nacionales sobre riesgos de tecnología, ciberincidentes, fraude e inteligencia artificial.
Implementaciones y desarrollo de flujos de compliance
Diseño de reglas de control y alertas automatizadas, reportes y módulos de KYC, construidos sobre las soluciones que su empresa ya utiliza.
Revisión Externa Independiente
Revisión externa independiente del Sistema de Prevención de LA/FT/FP, con informe sobre su calidad y efectividad, presentación de los resultados a la UIF y las medidas y plazos para regularizar las deficiencias.
Auditorías
Auditorías de sistemas de gestión antisoborno (ISO 37001), de compliance (ISO 37301) y de inteligencia artificial (ISO/IEC 42001), y auditorías de seguridad de la información (ISO/IEC 27001).
Cada trabajo se presupuesta según su alcance.
Preguntas frecuentes
Lo que suelen preguntarnos.
¿Puedo contratar un solo servicio?
Sí. Cada servicio se puede contratar por separado o dentro de un acompañamiento continuo.
¿Trabajan con empresas de cualquier sector?
Sí. Asesoramos a empresas de distintos sectores que operan en entornos regulados.
¿Trabajan con empresas fuera de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires?
Sí. El servicio tiene alcance nacional.